律师随笔
刑事控告书
作者：马家强 律师 时间：2015年02月13日
刑事控告书
控告人：xxx，男，住址：xxxxxxxxxxx，身份证号码：
xxxxxxxxxxxxxxxx，联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxx。
被控告人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，法定代表人：xxxxxxxxxxxx，住
所xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
被控告人：xx，男，xxxxxxxxxx，住址：淄xxxxxxxxxxxxxxx，
联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxx。
请求事项：
一、对被控告人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的行为予以刑事立案，并依法追究其刑事责任。
二、责令被控告人返还控告人款项xxxxxxxx万元。
事实和理由：
2011年控告人经亲友介绍了解到xxxxxxxxxxxxxx项目，该xx位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，该xxxx在xx区xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx设立了办事处。办事处称xxxx是经有关部门批准的大型公益陵园，该陵园同被控告人xxxxxxxxxxxxx联合开发建设，因项目需要资金，特对外吸引投资，承诺给予投资人高额利息。
因控告人的亲友投资后得到了收益，控告人便不加怀疑于2011年xx月投资xxx元，投资款均以借条的形式由被控告人xxxxxxx、被控告人xxxxxxxxxxx加盖公章。投资后办事处还经常举办经验交流会，并且为了鼓励投资人继续投资，每周还举办投资培训班定期对投资人集中培训，让投资人分组到各地设立投资宣传点，发展投资对象，至今已有数百人进行过投资，投资金额已经上千万元。
2012年控告人的投资款到期后，便向办事处xxxxxxxxx联系索要款项，但xxxxxxxxx以种种理由不予归还，之后控告人又多次联系被控告人xxxxxxxxxxxxx要求还款，但其仍然以各种理由不予还款，至今控告人的投资款仍未归还。
控告人认为被控告人（一）未经有关部门依法批准吸收资金；（二）通过推介会等向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币等方式还本付息；（四）向社会公众吸收资金；并且个人、单位非法吸收公众存款数额较大，给控告人造成直接经济损失数额xxxx万元，以上行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2、3条的规定，也符合《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第28条的规定，根据刑法第176条的规定应当追究其刑事责任。另外控告人经过查询得知xxxxxxxx陵园没有经过工商部门批准，被控告人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx早已被吊销，被控告人是使用诈骗方法进行非法集资，其致使集资款不能返还明显是以非法占有为目的，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4、5条的规定，其行为已经涉嫌集资诈骗罪，根据刑法第192条应当追究其刑事责任。
综上所述，控告人认为被控告人的行为即破坏了国家的金融管理秩序，同时又损害了投资者的利益，危及了社会稳定，特请求办案机关依法办理。
此致
控告人：
年 月 日
控告人：xxx，男，住址：xxxxxxxxxxx，身份证号码：
xxxxxxxxxxxxxxxx，联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxx。
被控告人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，法定代表人：xxxxxxxxxxxx，住
所xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
被控告人：xx，男，xxxxxxxxxx，住址：淄xxxxxxxxxxxxxxx，
联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxxx。
请求事项：
一、对被控告人涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的行为予以刑事立案，并依法追究其刑事责任。
二、责令被控告人返还控告人款项xxxxxxxx万元。
事实和理由：
2011年控告人经亲友介绍了解到xxxxxxxxxxxxxx项目，该xx位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，该xxxx在xx区xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx设立了办事处。办事处称xxxx是经有关部门批准的大型公益陵园，该陵园同被控告人xxxxxxxxxxxxx联合开发建设，因项目需要资金，特对外吸引投资，承诺给予投资人高额利息。
因控告人的亲友投资后得到了收益，控告人便不加怀疑于2011年xx月投资xxx元，投资款均以借条的形式由被控告人xxxxxxx、被控告人xxxxxxxxxxx加盖公章。投资后办事处还经常举办经验交流会，并且为了鼓励投资人继续投资，每周还举办投资培训班定期对投资人集中培训，让投资人分组到各地设立投资宣传点，发展投资对象，至今已有数百人进行过投资，投资金额已经上千万元。
2012年控告人的投资款到期后，便向办事处xxxxxxxxx联系索要款项，但xxxxxxxxx以种种理由不予归还，之后控告人又多次联系被控告人xxxxxxxxxxxxx要求还款，但其仍然以各种理由不予还款，至今控告人的投资款仍未归还。
控告人认为被控告人（一）未经有关部门依法批准吸收资金；（二）通过推介会等向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币等方式还本付息；（四）向社会公众吸收资金；并且个人、单位非法吸收公众存款数额较大，给控告人造成直接经济损失数额xxxx万元，以上行为已经涉嫌非法吸收公众存款罪，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2、3条的规定，也符合《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第28条的规定，根据刑法第176条的规定应当追究其刑事责任。另外控告人经过查询得知xxxxxxxx陵园没有经过工商部门批准，被控告人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx早已被吊销，被控告人是使用诈骗方法进行非法集资，其致使集资款不能返还明显是以非法占有为目的，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4、5条的规定，其行为已经涉嫌集资诈骗罪，根据刑法第192条应当追究其刑事责任。
综上所述，控告人认为被控告人的行为即破坏了国家的金融管理秩序，同时又损害了投资者的利益，危及了社会稳定，特请求办案机关依法办理。
此致
控告人：
年 月 日
